كيف يتم استخدام تمويل التقاضي بشأن براءات الاختراع للتحوط من المخاطر

وقد أبلغت IPWatchdog سابقًا عن جوانب تمويل التقاضي، بما في ذلك مقال حديث عن مجموعات المخترعين التي تشعر بالقلق من المطالب غير المتكافئة بالشفافية في الكشف عن مصادر التمويل. في الشهر الماضي، دعت IPWatchdog مجموعة من الخبراء إلى البث المباشر لمناقشة تجاربهم مع تمويل التقاضي، وكيف يعمل بالنسبة لهم، وكيف يتم استخدامه للتحوط من المخاطر.

يعد تمويل الطرف الثالث لقضايا براءات الاختراع منتجًا ماليًا جديدًا نسبيًا. على الرغم من أن جوانب هذا التمويل كانت موجودة منذ أيام توماس إديسون، إلا أن الأشخاص الذين يبحثون عن التمويل حتى وقت قريب كانوا يستخدمون المؤسسات التقليدية مثل البنوك التي تتجنب المخاطر. بدأت الصناعة في التطور في عام 2010، عندما أصبحت بورفورد كابيتال أول شركة لتمويل الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة؛ وقد حدث أول قرض لها في قضية انتهاك براءات الاختراع في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، دخل العديد من الممولين الآخرين إلى ساحة تمويل التقاضي، وعلى وجه الخصوص، تمويل التقاضي بشأن براءات الاختراع.

تمويل الدعاوى القضائية 101

في جوهره، يتم تمويل التقاضي عندما يدفع طرف ثالث جزءًا من تكاليف التقاضي مقابل علاوة على استثماراته. قدرت اللجنة أن تكاليف قضية براءة الاختراع “المتوسطة” ستتراوح بين سبعة أرقام عالية ويمكن أن تصل بسهولة إلى ثمانية أرقام.

غالبًا ما يكون الاستثمار غير قابل للرجوع: إذا لم يحصل صاحب المطالبة ببراءة الاختراع على أموال الترخيص أو التسوية، فإن المُقرض يخسر استثماره بالكامل. يتحمل الممولين مخاطر كبيرة من خلال القروض غير القابلة للرجوع ويستثمرون فقط في الحالات الواعدة. وهذا للأسف يترك أصحاب البراءات المتوسطة والصغيرة دون نفس الوصول إلى رأس المال.

ولهذه الأسباب، حدد المشاركون معايير الاستثمار النموذجية لقضايا البراءات:

• براءات اختراع قوية متعددة
• تم فحصها بدقة بحثًا عن الانتهاك والبطلان
• المحامون المستعدون للعمل على نموذج طوارئ جزئي
• الأضرار المحتملة تتجاوز 75 مليون دولار

وكما أوضح عضو اللجنة براد كلوز، “قد لا يدرك البعض أن الأضرار يجب أن تكون كبيرة لتأمين التمويل. يعد التقاضي بشأن براءات الاختراع أحد أكثر مجالات القانون المدني تعقيدًا، وبالتالي، يمكن أن تكون النفقات المعنية مرتفعة جدًا. لذلك، أنت بحاجة إلى تعويضات كبيرة، وبراءات اختراع متعددة، ومن الناحية المثالية، العديد من المخالفين.

الكفاءة هي المفتاح

ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاطر الكبيرة التي يتم اتخاذها، وجزئيًا إلى صعوبة تقدير الأضرار قبل اكتشافها، ويكون رأس مال تمويل التقاضي مكلفًا بشكل عام. يمكن أن يصل استرداد الممول إلى ضعفين أو ثلاثة أو في بعض الأحيان أكثر من أربعة أضعاف استثماره الأولي. ونظرًا لأن المضاعفات تميل إلى الزيادة مع طول مدة التقاضي، فإن الكفاءة يمكن أن توفر قدرًا كبيرًا من التكلفة. تعتبر ولاية تكساس، على سبيل المثال، منتدى شعبيا للقضايا الممولة بالتقاضي، ليس لأنها تحابي أصحاب براءات الاختراع أكثر من المتعدين المتهمين (وهي لا تفعل ذلك)، ولكن لأنها سريعة نسبيا.

وناقشت اللجنة أيضًا أماكن أخرى، لا سيما محكمة براءات الاختراع الموحدة الجديدة للاتحاد الأوروبي (UPC). يسمح نظام الاتحاد الأوروبي لحاملي براءات الاختراع بتقديم طلباتهم إلى المحاكم الألمانية المتخصصة في مجال براءات الاختراع، في حين يحصلون على الحماية وربما أمر قضائي في كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حيث يتمتع صاحب براءة الاختراع بالتغطية. يعد الاتحاد الأوروبي منطقة اقتصادية تبلغ مساحتها مساحة الولايات المتحدة تقريبًا، لكن قانون UPC يقدم وتيرة أسرع من التقاضي الأمريكي، وتكاليف أقل بكثير.

كما نصح أعضاء اللجنة أي شخص مهتم بالتقدم بطلب للحصول على تمويل بإعداد مجموعة قياسية من المواد قبل تقديم الطلب. وتشمل هذه:

• مخططات مطالبات موثقة بالكامل لكل براءة اختراع
• عمليات بحث عن حالة التقنية الصناعية السابقة من طرف ثالث لكل براءة اختراع
• تقديرات دقيقة لنفقات المحاكمة، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والطعون المحتملة
• توقعات الأضرار المستقبلية (تتجاوز الحالة (الحالات) الحالية)

ثم يقوم الممولين بإخضاع محفظة براءات الاختراع لعملية صارمة. ويقوم خبراء ماليون وخبراء ماليون مدربون تدريبًا خاصًا في مجال التقاضي بشأن براءات الاختراع بمراجعة هذه الفرصة. غالبًا ما يستعين هؤلاء الخبراء بخبراء مستقلين للتحقق من صحة المواد والافتراضات. وأخيرا، يتم عرض الفرصة على لجنة داخلية، والتي قد لا يكون لديها معرفة سابقة بها، للموافقة عليها.

خرق الأساطير

ورفض أعضاء اللجنة فكرة أن تمويل التقاضي يمكن أن يعرقل عمل المحاكم.

وأشار بينار جينسر إلى أن “هذا التأكيد يبدو غير واقعي عندما تعتبر أن تقييم براءات الاختراع مكلف ويستغرق وقتًا طويلاً. نحن نتحدث عن تكاليف مكونة من ستة أرقام وأشهر من العمل التفصيلي لتقييم براءات الاختراع بشكل صحيح. لا تمتلك معظم الشركات أموالاً خاملة متوافرة لتكدس النظام بشكل عشوائي. هذه ليست مساعي تافهة، فهي تتطلب العناية الواجبة، وإشراك المتخصصين لإجراء تقييمات شاملة.

ويبدو أن ازدحام المحاكم أصبح مستوطناً في النظام القضائي الأميركي، مع عدم وجود عبء خاص على تمويل التقاضي. واعترف المشاركون بوجود جهات فاعلة سيئة في مجال براءات الاختراع، وهي ظاهرة لا تقتصر على قانون براءات الاختراع.

بل على العكس من ذلك، يبدو أن بعض “الازدحام في المحاكم” يرجع إلى جهود الإصلاح القضائي والتشريعي، مثل قانون الاختراعات الأمريكية (AIA). واتفق المشاركون على أن إنفاذ حقوق براءات الاختراع أصبح أكثر تكلفة وأكثر استهلاكا للوقت مما كان عليه قبل الجمعية الأمريكية للابتكار والسوابق القضائية اللاحقة. وعلى وجه الخصوص، فإن مجلس المحاكمة والاستئناف بشأن براءات الاختراع (PTAB)، الذي تم إنشاؤه كبديل فعال من حيث التكلفة للتقاضي المكلف، يضيف الآن مستوى آخر من التكلفة والتأخير إلى إنفاذ حقوق براءات الاختراع.

وبعيدا عن كونه ضررا عاما، فإن تمويل التقاضي هو منفعة عامة صافية وفقا للجنة، لأنه يدعم السوق الثانوية لحقوق براءات الاختراع. يجب أن يمتلك مستثمرو البحث والتطوير جزءًا على الأقل من التكنولوجيا التي يستثمرون فيها لتبرير الاستثمار. ليس سراً أن الاستثمار في التقنيات الجديدة أمر محفوف بالمخاطر لأسباب كثيرة لا يمكن توضيحها هنا. ولكن عندما تفشل المؤسسات أو وحدات الأعمال، كما يحدث في أغلب الأحيان، يرغب المستثمرون الأوائل في استرداد أكبر قدر ممكن من استثماراتهم. وتوفر السوق الثانوية لحقوق براءات الاختراع هذا الخيار.

إذا حدث أي شيء، يبدو أن جانب العرض في السوق الثانوية قد غمرته المياه. قال براد كلوز: “أتمنى لو كان هناك المزيد من براءات الاختراع التي يمكنني شراؤها لمساعدة المخترعين والاستثمارات. هناك الكثير من الأفراد الذين يحاولون بيع براءات اختراع لي ولا يمكنني الاستفادة منها في ظل المناخ القانوني الحالي.”

اتجاهات التكنولوجيا والتوقعات المستقبلية

واتفقت اللجنة على أن معاملات السوق تشتمل في أغلب الأحيان على براءات اختراع عالية التقنية. ولتلبية معايير تمويل التقاضي، ينبغي أن يتميز السوق بالعديد من براءات الاختراع (التي تسهل اكتشاف أسعار المحفظة)، والأضرار الكبيرة الماضية، والاعتماد السريع للسوق (مما يعني وجود تدفق كبير للإتاوات في المستقبل). وفي أغلب الأحيان تلبي قطاعات التكنولوجيا المتقدمة هذه المعايير.

كما أعربت اللجنة عن أسفها لعجز نظام براءات الاختراع عن حماية الجيل القادم من التكنولوجيا الأمريكية. ومن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة إلى السيارات ذاتية القيادة والأدوية الشخصية، تعاني هذه المجالات من الافتقار المستمر إلى الوضوح فيما يتعلق بأهلية الحصول على براءة الاختراع والتمكين والوصف المكتوب، وهو ما كان مكتب براءات الاختراع والمحاكم مترددين في معالجته.

وبالعودة إلى تمويل التقاضي، كانت هناك توقعات بالاندماج المحتمل بين ممولي التقاضي، سواء من خلال التعاون أو الاندماج أو الاستنزاف. وفي الوقت نفسه، تستمر الخدمات المالية الجديدة في الظهور، مثل التأمين ضد التقاضي.

حقوق الصورة التي حصلت عليها AdobeStock