نحن نعيش في عالم المخادع.
نحصل على نصوص من أرقام غير معروفة مع لهجة غريبة من الألفة. لقد وعدنا بأرباح خلابة في الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد واجهنا شخصيات في تطبيقات المواعدة التي بدت جيدة جدًا.
إنه ليس فقط نحن ، بالطبع. لقد سمع معظم الناس قصصًا أو يعرفون شخصًا – أحد الزميل ، الزميل ، الجار – الذي وقع في حيلة وفقدان المال ، وربما حتى مدخرات حياته.
ولكن عندما انفجرت هواتفنا مع مكالمات البريد العشوائي ، طرحنا سؤالًا مختلفًا. المحتالون يصنعون مليارات الدولارات كل عام. كيف يحولون هذا النقود غير المشروعة إلى دخل شرعي على ما يبدو؟ وبعبارة أخرى ، كيف يغسلونها نظيفة؟
لذلك تابعنا المال.
أخذنا بحثنا من هونغ كونغ ، حيث نحن على حد سواء ، إلى كمبوديا. في مدينة Sihanoukville الساحلية ، شهدنا كرنفال عمليات الاحتيال الدائم والسائع ، الذي يعمل من مركبات شائكة أو الطوابق العليا للمباني غير المكتملة. التقينا مع المحتالين وغسلهم في المطاعم الصينية التي تصطف على الشاطئ.
استغرق الأمر بعض الوقت لإقناع المطلعين بالتحدث إلينا ، ولكن في النهاية ، قادنا حوالي نصف دزينة منهم إلى عالمهم المتاهة. لقد أظهروا لنا قنوات على تطبيق التواصل الاجتماعي Telegram حيث يقومون بتجارتهم. علمونا المصطلحات الخاصة بهم.
والأهم من ذلك ، أعطونا مخبأًا من المستندات ، وهو نوع من كتيب غسل الأموال ، يصف أساليبهم بالتفصيل.
قادنا الممر في النهاية إلى شركة كمبودية تدعى Huione Group ، وهي شركة مالية راسخة مع العديد من الشركات التابعة. لم يرد هويون على أسئلتنا.
وجدنا بعض الشركات التابعة لها ، أنشأت الهندسة المعمارية اللازمة لغسل الأموال. والربح في كل خطوة.
يمكنك استئجار غسيل أموال على Telegram.
تستضيف إحدى الشركات التابعة لشركة Huione بازار عبر الإنترنت حيث يمكن للمختالين والمجرمين الآخرين العثور على غسل الأموال. من المستحيل قياس الحجم الدقيق لهذا السوق ، لكن شركة التحليلات الإهليلجية قد ربطت 26.8 مليار دولار في معاملات العملة المشفرة منذ عام 2021.
يتكون البازار من آلاف مجموعات الدردشة في Telegram حيث يعلن المستخدمون المجهولون عن غسل الأموال وغيرها من الخدمات. إنها تجني المال عن طريق فرض رسوم على الإعلانات على المجموعات العامة ومن رسوم الصيانة للخصوصات الخاصة.
تحتوي قناة واحدة تسمى “الطلب والعرض” على أكثر من 400000 مستخدم وتلقى مئات الرسائل كل يوم. بعد أن أرسلنا أسئلة إلى مجموعة Huione وغيرها في أواخر فبراير ، قال Telegram إنها أزالت القناة. ولكن ظهر واحد آخر بسرعة ليحل محله وكان لديه 250،000 عضو في غضون أسبوع.
يرفض البازار أي جمعية جنائية أو أي رابط لمجموعة Huione. لكنها أخبرت العملاء في Telegram أن مجموعة Huione هي واحدة من “شركائها الاستراتيجيين والمساهمين”.
بمجرد أن يجد المحتالون غسل الأموال ، تنتقل المحادثات إلى مجموعات خاصة حيث يتم إلقاء الصفقات.
سيجد “صانع الثقاب” أفضل صفقة.
تقدم ذراع أخرى للشركة ، Huione International Pay ، خدمات غسل الأموال حسب الطلب ، وفقًا للوثائق الداخلية وشخصين على دراية بعملياتها.
تعمل هذه الشركة على أنها ما يُعرف باسم صانع الثقاب – يربط المجرمين بأشخاص يسيطرون على الحسابات المصرفية أو المحافظ الافتراضية حيث تنتهي الأموال غير المشروعة. يأخذ صانع الثقاب تخفيضًا ، على سبيل المثال ، 15 في المائة لغسل الأموال في الولايات المتحدة ، ويعطي بعض ذلك لأصحاب الحسابات ، المعروفين باسم البغال المال.
لم يرد Huione International Pay على أسئلتنا.
لكن المحتالين يتم خداعهم أيضًا.
وجدنا إحدى الميزات المثيرة للاهتمام في هذا العالم هي “الضمان”.
سيحمل البازار عبر الإنترنت ، مقابل رسوم رمزية ، ودائعًا في الضمان لضمان المعاملات بين المجرمين ومغسل الأموال. لماذا؟ لأن المحتالين يسرقون من بعضهم البعض. الودائع تفرض الشرف بين اللصوص.
معظم المعاملات مقومة في حبل العملة المشفرة.
تحمل البغال أكثر المخاطر.
بمجرد إجراء سماسرة صانع الثقاب وتوفير إيداع ، ترسل البغال الأموال معلومات عن حسابهم المصرفي. يمرد المجرم هذه الأرقام إلى ضحية الاحتيال ، التي تودع الأموال التي لن يتم رؤيتها مرة أخرى تقريبًا.
معظم هذه الحسابات مفتوحة فقط لمدة أسابيع. الأهم من ذلك ، أن الحسابات ليس لها رابط مباشر إلى المحتالين أنفسهم.
هذا يعني ، حتى لو اكتشف وكلاء إنفاذ القانون أو البنوك الحسابات ، لا يمكنهم بسهولة تتبع الأموال إلى المجرمين. قد يتم القبض على البغال. المحتالين يصعب التقاطها.
قفصات المال في جميع أنحاء العالم
ينقل البغل بسرعة الأموال من حساب إلى آخر. في كثير من الأحيان ، هذا القفز الأول خارج البلاد. في بعض الأحيان ، يتم تقسيم الأموال إلى قطع أصغر لتجنب الشك.
في إحدى الحالات التي استعرضناها ، قفز الأموال من الضحايا من الولايات المتحدة إلى جزر البهاما. من هناك ، تم استخدامه لشراء حبل العملة المشفرة.
أخيرًا ، يأخذ البغل تخفيضًا للخدمات المقدمة ، ويرسل الباقي إلى صانع الثقاب. في النهاية ، يحصل المجرم على الجزء الأكبر من النهب.
اكتشاف المزيد من موقع علم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
