غسل
-
اخبار
ينتقل الولايات المتحدة إلى مجموعة القائمة السوداء Huione على علاقات غسل الأموال
حددت إدارة ترامب مجموعة مالية كمبودية على أنها عملية غسل الأموال يوم الخميس ، حيث اتخذت الخطوة الأولى لقطع وصولها…
أكمل القراءة » -
اخبار
بيرو سجن الرئيس السابق هومالا لمدة 15 عامًا على غسل الأموال | أخبار الفساد
يأمر القضاة أيضًا سجن نادين هيريديا ، زوجة هومالا ، في نفس الحالة لكنها تهرب إلى البرازيل مع ابنها. حكم…
أكمل القراءة » -
اخبار
التحقيق في شبكة غسل الأموال المترامية الأطراف
تشرح Times Insider من نحن وماذا نفعل ونقدم رؤى وراء الكواليس حول كيفية تجميع صحافيتنا. لعدة أشهر ، كان سليم…
أكمل القراءة » -
اخبار
الوجبات السريعة من التحقيق في غسل الأموال لدينا
نحن نعيش في عالم المخادع. نحصل على نصوص من أرقام غير معروفة مع لهجة غريبة من الألفة. لقد وعدنا بأرباح…
أكمل القراءة » -
كيفية غسل الغسيل بطريقة صديقة للبيئة ومستدامة
يمكن أن تكون الرغوة التي تنزل في البالوعة ضارة بالحياة البرية. لدينا نصائح حول كيفية تنظيف الملابس ودعم الطبيعة.
أكمل القراءة » -
اخبار
تقول الولايات المتحدة إن مصرفيي الظل الصينيين ساعدوا الكارتل المكسيكي في غسل أموال المخدرات | المخدرات
يتهم المدعون الأمريكيون عشرين شخصًا بمخطط غسيل أموال مزعوم بقيمة 50 مليون دولار. اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة 24…
أكمل القراءة » -
تقنية وتكنولوجيا
العقبة الثقافية التي يجب على مكافحة غسل الأموال التغلب عليها لمكافحة بغال المال
النشرة الإخبارية Sed ut perspiciatis unde. يشترك من الصعب المبالغة في تقدير حجم مشكلة تلاعب الأموال. تشكل هذه الجريمة المالية…
أكمل القراءة » -
اخبار
غسل الذنب الألماني في زمن الإبادة الجماعية | آراء
في 14 كانون الأول (ديسمبر)، قمنا، نحن مجموعة من طلاب جامعة برلين الحرة، باحتلال قاعة المحاضرات تضامناً مع الشعب الفلسطيني.…
أكمل القراءة »