إن تصنيف الكارتلات المكسيكية على أنها “إرهابية” قد يعرض الشركات الأمريكية للعقوبات

قد يجبر الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب، والذي يصنف العصابات المكسيكية وغيرها من المنظمات الإجرامية على أنها إرهابية أجنبية، بعض الشركات الأمريكية على التخلي عن ممارسة الأعمال التجارية في المكسيك بدلاً من المخاطرة بفرض عقوبات أمريكية، وفقًا لمسؤولين حكوميين سابقين ومحللين – وهي نتيجة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كلا البلدين. نظرا للترابط الاقتصادي العميق بينهما.

ويهدف الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب يوم الاثنين، إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على المكسيك لكبح جماح تجارة المخدرات الخطيرة. ويمنح هذا التصنيف، بشكل عام، إدارته المزيد من السلطة لفرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر، وربما حتى القيام بعمل عسكري في دول أجنبية.

ومع ذلك، فإن فصل عمليات الكارتل عن المصالح الأمريكية في المكسيك قد يكون معقدًا للغاية. تعد المكسيك أكبر شريك تجاري للسلع للولايات المتحدة، والعديد من الشركات الأمريكية لديها عمليات تصنيع هناك.

والأمر الأكثر تعقيدًا هو أن هذه الشبكات الإجرامية وسعت عملياتها إلى ما هو أبعد من الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر. وهي الآن جزء لا يتجزأ من قطاع واسع من الاقتصاد القانوني، من زراعة الأفوكادو إلى صناعة السياحة في البلاد التي تبلغ قيمتها مليار دولار، مما يجعل من الصعب التأكد تماما من أن الشركات الأمريكية معزولة عن أنشطة الكارتلات.

وقالت سامانثا سلطان، وهي مستشارة بارزة لسياسة العقوبات وتمويل التهديدات في إدارتي ترامب وبايدن: “لقد ظهر هذا في الإدارات السابقة عبر الطيف السياسي ومن أعضاء الكونجرس الذين أرادوا القيام بذلك”.

وأضافت: “لكن لم يقم أحد بذلك لأنهم نظروا في التداعيات على العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين المكسيك والولايات المتحدة”. “لقد خرجوا جميعًا معتقدين أن مثل هذا التصنيف سيكون في الواقع قصير النظر للغاية وغير مدروس، على الرغم من أن الإدارات السابقة نظرت إلى العلاقة بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل مختلف تمامًا عما تبدو عليه إدارة ترامب القادمة”.

وقد يؤدي تصنيف الإرهابيين الأجانب إلى عقوبات شديدة – بما في ذلك غرامات كبيرة، ومصادرة الأصول وتوجيه تهم جنائية – على الشركات والأفراد الذين يتبين أنهم يدفعون فدية أو مدفوعات ابتزاز. ومن الممكن أيضاً أن تقع الشركات الأميركية في شرك المدفوعات القياسية التي يتم دفعها للشركات المكسيكية التي يسيطر عليها الكارتل دون علم الشركات الأميركية.

وقال بابلو زاراتي، كبير المديرين في شركة FTI Consulting، وهي شركة أمريكية أصدرت تقريرًا يوضح بعض مخاطر التصنيف الإرهابي، إن بعض مدفوعات الابتزاز، حتى لو تم تقديمها تحت الإكراه، يمكن اعتبارها “دعمًا ماديًا” للعصابات.

وأشار مسؤولون ومحللون أمريكيون سابقون إلى أنه سيكون من المستحيل تقريبًا تحديد الشركات التي قد توظف أعضاء الكارتل أو تنتسب إليهم نظرًا لعشرات الآلاف من الأشخاص المشاركين والعاملين في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاعي الفنادق والزراعة. تستخدم الكارتلات الاقتصاد القانوني لغسل الأموال، مما قد يعني أن الموظفين غير المتعمدين الذين يعملون في منتجع أو شركة لتعبئة الأفوكادو يمكن أن يكونوا من الناحية الفنية مدرجين في كشوف مرتبات الكارتل ولكنهم لا يعرفون ذلك.

ونتيجة لذلك فإن الشركات في القطاع المالي الأميركي الذي يكره المخاطرة قد ترفض ببساطة تحويل الأموال إلى مصنع مكسيكي، على سبيل المثال، لتسهيل الإنتاج والتجارة عبر الحدود، أو تحويل الأموال بين الحسابات الشخصية.

وقال إريك جاكوبستين، المسؤول السابق بوزارة الخارجية في إدارة بايدن: “قد تقوم البنوك بإبعاد العملاء، لأنها قد تعتقد أنهم لا يستحقون المخاطرة إذا كانت لهم صلات بالمكسيك”.

وقال فابيان تيشمان، المحامي السويسري والخبير في تمويل الإرهاب، إن البنوك يمكن أن تقرر في نهاية المطاف تجنب قطاعات بأكملها تعتبر عالية المخاطر. وخص السيد تيشمان بالذكر تجارة الأفوكادو في المكسيك، حيث قامت الكارتلات بتوسيع عملياتها بشكل كبير، باعتبارها أحد المجالات التي يمكن أن تخضع لمزيد من التدقيق.

وقال تيشمان: «قد تقول البنوك: نحن لا نريد أن نكون قريبين بأي شكل من الأشكال من أولئك الذين يعتبرون إرهابيين، لذا نريد تجنب هذا الخطر». “من وجهة نظر مصرفية، سيكون هذا قرارا معقولا للغاية.”

ويمكن أيضًا أن تتأثر أنواع أخرى من المؤسسات المالية التي تسهل المدفوعات بين الولايات المتحدة والمكسيك، مثل Venmo أو PayPal، والتي ساعد إيلون ماسك، الصديق المقرب من ترامب، في تأسيسها.

وقال تيشمان إن التسمية الإرهابية يمكن أن تدفع أيضًا أجزاء كبيرة من الاقتصاد المكسيكي إلى مزيد من الظل، حيث يتم استخدام النقد بدلاً من المعاملات التي يمكن تتبعها إلكترونيًا، مما يجعل من الصعب على المحققين فحص الهياكل المالية للعصابات.

وقال السيد تيشمان: “إذا لم يتمكن الناس من إجراء المعاملات المصرفية بشكل مشروع، فإنهم يهربون إلى ما يسمى بالأنظمة المصرفية السرية”.

وفي عام 2024، أجرت غرفة التجارة الأمريكية دراسة استقصائية شملت 218 شركة، ووجدت أن 12% من المشاركين قالوا إن “الجريمة المنظمة سيطرت جزئيا على مبيعات سلعهم وتوزيعها و/أو تسعيرها”.

أُدينت شركة تشيكيتا براندز متعددة الجنسيات لإنتاج الموز في عام 2024 بالمسؤولية عن عمليات القتل التي ارتكبتها جماعة شبه عسكرية يمينية كولومبية تم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية. وقالت شركة Chiquita Brands إنها تعرضت للابتزاز من قبل المجموعة شبه العسكرية وأجبرت على دفع مبالغ لحماية موظفيها الكولومبيين. ومع ذلك، جادل المدعون بأن الشركة دفعت أموالاً للمجموعة شبه العسكرية لطرد السكان لشراء الأراضي بقيم منخفضة.

ومن شأن التصنيف الإرهابي أن يضر أيضًا بالشركات الأمريكية الموجودة شمال الحدود ولكنها تعتمد على العمالة المكسيكية. التصنيف واسع وغامض للغاية لدرجة أن المزارع في تكساس أو المزارع في كاليفورنيا يمكن أن تخضع للعقوبات إذا أرسل موظفوها تحويلات مالية إلى أفراد الأسرة في المكسيك المتورطين في الجريمة المنظمة.

وإذا أوقفت شركات تحويل الأموال مثل ويسترن يونيون أيضًا المعاملات إلى المكسيك بسبب المخاوف بشأن فحص العملاء المكسيكيين بشكل صحيح، فقد يؤثر ذلك على التحويلات المالية التي تعتمد عليها البلاد. وسيكون ذلك مدمرا للاقتصاد المكسيكي، الذي تلقى 63.3 مليار دولار من التحويلات في عام 2023، أي ما يقرب من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

كما يمكن أن يمهد تصنيف الإرهابيين الأجانب الطريق أمام الولايات المتحدة لنشر قوات داخل المكسيك ضد المنظمات الإجرامية دون موافقة الحكومة المكسيكية، كما فعلت في أفغانستان وسوريا.

لكن أفغانستان احتلتها الولايات المتحدة، وفقدت الحكومة السورية السيطرة على جزء كبير من أراضيها في السنوات الأخيرة. وقد أعطى ذلك واشنطن بعض الغطاء بموجب القانون الدولي للجيش الأمريكي لنشر قوات وشن عمليات قوات خاصة لقتل أو اعتقال قادة الإرهابيين في تلك البلدان.

ومع ذلك، أقامت المكسيك تعاونًا مع الولايات المتحدة لأكثر من 30 عامًا لمواجهة الكارتلات. ويمكن للمكسيك أن تهدد بوقف التعاون إذا تبين أن الولايات المتحدة تنتهك سيادة المكسيك. عندما اعتقل مكتب المدعي العام الفيدرالي الأمريكي وزير الدفاع المكسيكي السابق خلال إدارة ترامب الأولى، أوقفت الحكومة المكسيكية كل تعاونها مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

قال كريج ديري، الملحق العسكري الأمريكي السابق في سفارة الولايات المتحدة في المكسيك في التسعينيات: “التحرك الأحادي سيكون كارثيا”.

وأضاف: “سيؤدي ذلك إلى تفكيك أي تعاون وعقود من جهود الجمهوريين والديمقراطيين لبناء علاقة دفاعية مع المكسيك”، مضيفًا: “إذا كنت لا تحب التعاون الآن، فانتظر حتى تقطع المكسيك جميع العلاقات”.

وفي يوم الثلاثاء، أصدرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تحذيرًا شديد اللهجة للسيد ترامب خلال مؤتمرها الصحفي اليومي. وقالت السيدة شينباوم: “سندافع دائمًا عن سيادتنا”. “نحن جميعا نريد محاربة عصابات المخدرات، وهذا واضح. إذن ماذا يجب أن نفعل؟ علينا تنسيق الجهود؛ قالت: “علينا أن نتعاون”.

وأضاف الرئيس المكسيكي: “ليعلموا أن رئيس الجمهورية سيدافع دائمًا عن المكسيك قبل كل شيء”.