اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة الملياردير غوتام أداني، أحد أغنى أغنياء العالم، يوم الأربعاء، بشأن دوره القيادي المزعوم في مخطط رشوة مرتبط بمحطة ضخمة للطاقة الشمسية.
وزعمت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أن أداني – الحليف المقرب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي – وسبعة من مساعديه، بما في ذلك ابن أخيه ساجار أداني، وعدوا المسؤولين الهنود بأكثر من 250 مليون دولار من الرشاوى لتأمين الطاقة. ويتم تمويل العقود من قبل المستثمرين الدوليين، بما في ذلك بعض من الولايات المتحدة.
ونفت مجموعة “أداني” يوم الخميس هذه المزاعم ووصفت لائحة الاتهام بأنها “خطوة لا أساس لها من الصحة”. وقالت المجموعة إنها “حافظت بثبات على أعلى معايير الحكم والشفافية الممكنة” وستسعى إلى “كل السبل القانونية الممكنة”.
وخسرت شركات مجموعة أداني حوالي 28 مليار دولار من القيمة السوقية صباح الخميس بعد صدور لائحة الاتهام، حيث انخفضت أسهم الشركات المدرجة في المجموعة بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة في البورصات الهندية. كما ألغت شركة Adani Green Energy بيع سندات بقيمة 600 مليون دولار.
وتأتي لائحة الاتهام الصادرة يوم الأربعاء بعد أكثر من عام من قيام شركة أمريكية للبيع على المكشوف ومراجعة الطب الشرعي، هيندنبورغ للأبحاث، باتهام مجموعة أداني بالتلاعب في الأسهم والاحتيال المحاسبي. لدى Hindenburg سجل حافل في شركات التحقيق. وباعتباره بائعًا على المكشوف، فإنه يحقق أرباحًا عندما تنخفض أسهم الشركة التي يبيعها.
ولم توضح لائحة الاتهام الأمريكية ما إذا كانت الاتهامات مبنية على مزاعم هيندنبورغ.
ودعت أحزاب المعارضة في الهند إلى اعتقال أداني يوم الخميس. وقال راؤول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض، للصحفيين يوم الخميس، إن رئيس الوزراء مودي “يحمي” حليفه أداني.
إليك ما نعرفه عن “أداني” ومخطط الرشوة:
ما هي التهم؟
وتتعلق اتهامات الأربعاء بانتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وهو قانون أمريكي لمكافحة الرشوة.
على وجه التحديد، يزعم المدعون الأمريكيون أن أداني، 62 عامًا، واثنين من المديرين التنفيذيين الآخرين في شركة Adani Green Energy، بما في ذلك ابن أخيه ساجار أداني، 30 عامًا، وشريكه الثالث، فينيت إس جاين، وعدوا المسؤولين الهنود بأكثر من 250 مليون دولار من الرشاوى لتمويل وتأمين العقود. المتعلقة بمشروع محطة للطاقة الشمسية مع الحكومة الهندية.
وقال ممثلو الادعاء إن العقود كان من المتوقع أن تدر أرباحًا تزيد على ملياري دولار بعد خصم الضرائب على مدار حوالي 20 عامًا. كما جمعت شركة Adani Green Energy أكثر من 3 مليارات دولار من القروض والسندات من مستثمرين دوليين بناءً على بيانات كاذبة ومضللة، كما يزعم المدعون.
وعقد أداني شخصيًا اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الهندية بين عامي 2020 و2024 لمناقشة الرشاوى، كما يزعم المدعون. ويُزعم أيضًا أن ساجار أداني وجاين قاما بتوثيق تفاصيل الرشاوى على هواتفهما وتصوير وثائق تظهر مبالغ الرشوة.
خمسة شركاء آخرين لـ Adani – سيريل كابانيس، وسوراب أغاروال، وديباك مالهوترا، وروبيش أغاروال، ورانجيت غوبتا – متهمون أيضًا بالتآمر الإجرامي ذي الصلة. ويقول ممثلو الادعاء إن بعض المتهمين تآمروا لعرقلة العدالة.
يُزعم أن الشركاء أخفوا الأدلة من خلال الموافقة على حذف رسائل البريد الإلكتروني والمواد الإلكترونية الأخرى. كما أنكروا زورًا تورطهم في المخطط خلال اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين في نيويورك، وفقًا لوزارة العدل. ولم تكشف وزارة العدل عن موعد عقد هذه الاجتماعات.
وجميع المتهمين مواطنون هنود ويعتقد أنهم يعيشون في الهند، باستثناء سيريل كابانيس، وهو مواطن فرنسي أسترالي مزدوج الجنسية قال ممثلو الادعاء إنه يعيش في سنغافورة.
من هو غوتام أداني؟
الملياردير هو مؤسس ورئيس مجموعة أداني، واحدة من أكبر التكتلات التجارية في الهند. تبلغ ثروة أداني 69.8 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، وهو يحتل المرتبة 25 في قائمة أغنى أغنياء العالم وثاني أغنى شخص في الهند.
عدني من مواليد ولاية غوجارات – الولاية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي. نظرًا لأنه ترك الكلية، ترك أداني تجارة المنسوجات التي كان يعمل بها والده ليؤسس شركة لتجارة السلع في عام 1988، وكانت تلك أول رحلة منفردة له في مجال الأعمال.
والآن، تدير مجموعة Adani المترامية الأطراف كل شيء بدءًا من المطارات وحتى إنتاج الأسمنت، مع ما لا يقل عن سبع شركات تابعة لمجموعة Adani مدرجة في البورصات الهندية ويعمل بها حوالي 23000 شخص.
تسيطر مجموعة أداني على العديد من المطارات، بالإضافة إلى أكبر ميناء خاص في البلاد – ميناء موندرا في ولاية غوجارات. وفي يناير/كانون الثاني 2023، قادت كونسورتيوم اشترى ميناء حيفا الإسرائيلي مقابل 1.15 مليار دولار.
وتقوم مجموعة أداني بتزويد بنجلاديش المجاورة بالكهرباء وتسيطر على منجم كارمايكل للفحم المثير للجدل في أستراليا، والذي يعد بمثابة مانعة صواعق للناشطين في مجال تغير المناخ. كما أنها تمتلك حصصًا مسيطرة في قناة NDTV الإخبارية الهندية.
ومع ذلك، يقول المحللون إن صعود الملياردير السريع للغاية في عالم الأعمال قد طغت عليه مزاعم عن رأسمالية المحسوبية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بصعود رئيس الوزراء مودي كسياسي.
واتهم الكثيرون عدني بالاستفادة من دعم مودي، الذي يعود تاريخه إلى عندما كان رئيس الوزراء رئيسًا لوزراء ولاية غوجارات عندما اشترى عدني الأراضي بأسعار رخيصة. كما يتهم البعض الشركات الحكومية الهندية بالتواطؤ في مزاعم الفساد التي لصالح أداني.
قال بارانجوي جوها ثاكورتا، الصحفي الذي حقق مع أداني، لقناة الجزيرة إن أداني “مقرب للغاية من رئيس الوزراء مودي، وأن رئيس الوزراء كثيرًا ما روج لأعمال أداني في الخارج.
“إذا تتبعت صعود السيد ناريندرا مودي، ومسيرته السياسية، ونظرت إلى صعود أعمال مجموعة أداني، أعني أنها متطابقة. قربه [to Modi] وقال: “إنه أكثر مما رأيناه من قبل… إنهما مثل الأخوين التوأم”.
وفي الماضي، نفى عدني في كثير من الأحيان مزاعم الفساد أو المحسوبية. في عام 2014، على سبيل المثال، عندما كان مودي يقوم بحملته الانتخابية لانتخابه رئيسًا للوزراء واستخدم طائرة خاصة مملوكة لأداني، قال رجل الأعمال للصحفيين إنه لا يبحث عن خدمات من خلال دعم السياسي.
وفي الوقت الحالي، تواجه مجموعة أداني عقبات في بنجلاديش، حيث يدرس المسؤولون إبرام عقد لإمداد الكهرباء تم الاتفاق عليه في عهد الرئيسة السابقة الشيخة حسينة، حليفة مودي. وأطيح بحسينة في أغسطس/آب بعد اندلاع احتجاجات حاشدة قادها الشباب ضد خطط حكومتها لتأمين حصص وظيفية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب الاستقلال ضد باكستان عام 1971.
وفي سبتمبر/أيلول، احتج العمال الكينيون على عقد إيجار المطار الرئيسي في البلاد لمدة 30 عاماً، خوفاً من تسريح العمال على نطاق واسع. وكان الرئيس الكيني ويليام روتو قد ألغى يوم الخميس الصفقة، في أعقاب الاتهامات الأمريكية.
ما هو تقرير أبحاث هيندنبورغ؟
في تقرير صدر في كانون الثاني (يناير) 2023، زعمت شركة هيندنبورغ للأبحاث المالية الجنائية ومقرها الولايات المتحدة أن مجموعة أداني كانت متورطة في “مخطط وقح للتلاعب بالأسهم والاحتيال المحاسبي على مدار عقود”.
تم إعداد التقرير لصالح عملاء الاستثمار على المكشوف وتم نشره على الموقع الإلكتروني لشركة Hindenburg Research. باعتبارها شركة بيع على المكشوف، تجني شركة Hindenburg المال عن طريق اتخاذ مراكز في الشركات التي من المحتمل أن تنخفض قيمتها. ويمكن تسريع هذا الانخفاض عندما يتم نشر مثل هذه التحقيقات.
وزعمت هيندنبورغ أنها حققت في مجموعة أداني لمدة عامين واستعرضت آلاف الوثائق، وأجرت زيارات ميدانية في ما يقرب من ستة بلدان وتحدثت مع عشرات الأفراد بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في المجموعة. وتضمنت بعض ادعاءات التقرير ما يلي:
- وكانت بعض شركات أداني تعاني من “ديون كبيرة” وكانت على وشك التصفية.
- أنشأ أفراد عائلة أداني كيانات وهمية خارجية في ولايات قضائية تعتبر ملاذات ضريبية، بما في ذلك موريشيوس والإمارات العربية المتحدة والعديد من جزر الكاريبي، وقاموا بإنشاء وثائق استيراد وتصدير مزورة لإنشاء مبيعات مزيفة أو غير مشروعة وسحب الأموال من الشركات المدرجة في المجموعة.
- وكانت مجموعة أداني تستخدم الشركات في الملاذات الضريبية لتضخيم الإيرادات وأسعار الأسهم لجعل كياناتها المدرجة تبدو أكثر جدارة ائتمانية.
- كان لدى المجموعة “ضوابط مالية غير موجودة فعليا” وقاموا بتغيير كبار المسؤولين الماليين خمس مرات خلال ثماني سنوات، وهو ما يمثل علامة حمراء محاسبية.
- لم يكن لدى شاه دانداريا، المدقق المستقل لبعض شركات مجموعة أداني، موقع إلكتروني و”بالكاد يبدو قادرًا على القيام بأعمال تدقيق معقدة”.
ماذا حدث بعد تقرير هيندنبرج؟
وبعد نشر التقرير على الإنترنت، انخفضت قيمة أسهم Adani Group بحوالي 112 مليار دولار، وانتقل الملياردير Adani من كونه ثالث أغنى رجل في العالم على مجلة Forbes إلى المركز 25 الآن.
وفي رد مؤلف من 413 صفحة، أنكرت المجموعة مزاعم هيندنبورغ ووصفتها بأنها “مزيج خبيث من المعلومات الخاطئة الانتقائية”.
وطالبت أحزاب المعارضة في الهند بإجراء تحقيق في الشركات التي تديرها الدولة والتي يعتقد أن لها علاقات تجارية مع أداني، مثل بنك الدولة الهندي.
بدأ مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI) تحقيقًا على النحو الواجب. وفي مارس/آذار 2023، أنشأت المحكمة العليا في الهند أيضًا تحقيقًا مستقلاً في تقرير هيندنبورغ. ومع ذلك، في مايو/أيار، قالت لجنة التحقيق التابعة للمحكمة إنها لم تجد أي دليل على وجود احتيال.
في يناير 2024، قضت المحكمة العليا بأن المجموعة لن تواجه تحقيقات منفصلة من قبل المحكمة بناءً على تقرير اللجنة، على الرغم من أن تحقيق SEBI لا يزال مستمرًا. وبعد قرار المحكمة، تعافت أسهم مجموعة Adani، وبحلول نهاية يناير 2024، تم اختيار Adani كأغنى شخص في الهند، وفقًا لبلومبرج.
في أغسطس 2024، أصدر هيندنبورغ تقريرًا جديدًا، اتهم فيه هذه المرة مادهابي بوري بوخ، رئيسة SEBI، بوجود تضارب في المصالح منع إجراء تحقيق متعمق في قضية أداني. وزعم التقرير أن بوخ وزوجها كانا يحتفظان بأموال خارجية تستخدمها مجموعة أداني. وقد دحض رئيس SEBI هذه المزاعم.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
إن لائحة الاتهام التي صدرت يوم الأربعاء في الولايات المتحدة هي إخطار بالادعاءات فقط، مما يعني أن عدني ورفاقه ما زالوا أبرياء.
ويخطط الادعاء الآن لتسليم تلك المذكرات إلى جهات إنفاذ القانون الأجنبية، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.
وفي حين يمكن للولايات المتحدة أن تحاول تسليم جميع المتهمين للمحاكمة، فمن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الهندية ستسمح بذلك. وبموجب معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين الولايات المتحدة والهند، يمكن تسليم المجرمين إذا كانت تتعلق بتهم قد تؤدي إلى السجن لأكثر من عام في كلا البلدين.
ومن غير الواضح متى قد تبدأ المحاكمة في الولايات المتحدة أو ما إذا كان يجب أن يكون أداني حاضراً.
وبحسب المحللين، يتمتع أداني أيضًا بعلاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. ويشير البعض إلى أن ترامب يمكن أن يضع حدا لهذه القضية، لكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان ترامب يرغب في المشاركة، أو ما إذا كانت سلطاته كرئيس تسمح له بذلك. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عقب الانتخابات الأمريكية، هنأ أداني ترامب على فوزه بمنصب على موقع X. كما وعد باستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، طالب زعيم حزب المؤتمر الهندي المعارض غاندي باعتقال أداني في الهند واستدعى أيضًا رئيس SEBI، بوخ.
وقال غاندي في مؤتمر صحافي في العاصمة دلهي: «نطالب باعتقال أداني على الفور». “لكننا نعلم أن ذلك لن يحدث، لأن مودي يحميه”.
اكتشاف المزيد من موقع علم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
