تقول الشرطة في دا نانغ إن الضبط هو أكبر قضية غسيل أموال يتم الكشف عنها على الإطلاق في المدينة الساحلية بوسط البلاد.
قالت الشرطة الفيتنامية إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص وحطمت شبكة لغسل الأموال جلبت 1.2 مليار دولار من الأموال الإجرامية إلى البلاد من الخارج.
وبين عامي 2022 و2024، قام أعضاء الشبكة – ومن بينهم موظفو البنوك – بتزوير بطاقات هوية وأختام مصرفية لإنشاء 187 شركة، وفتح أكثر من 600 حساب مصرفي للشركات، وفقا للسلطات.
وقالت الشرطة في بيان يوم الأربعاء إن الحسابات استخدمت لتحويل وإضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال أو القمار في الخارج، مضيفة أن إجمالي المعاملات بلغ حوالي 1.2 مليار دولار.
وتمت الاعتقالات – بما في ذلك موظف بنك – في دا نانغ، حيث قالت الشرطة إنها أكبر قضية غسيل أموال يتم الكشف عنها على الإطلاق في المدينة الساحلية بوسط البلاد.
وصادرت الشرطة 122 أختامًا مزيفة ونسخًا أصلية لـ 40 شهادة تسجيل تجاري.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على قطب العقارات الفيتنامي ترونج ماي لان بالسجن مدى الحياة بتهم غسل الأموال، رغم أنها استأنفت الحكم.
وكان المطور العقاري قد حُكم عليه بالفعل بعقوبة الإعدام بتهمة الاحتيال بقيمة إجمالية قدرها 27 مليار دولار في قضية منفصلة.
اكتشاف المزيد من موقع علم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
