حددت إدارة ترامب مجموعة مالية كمبودية على أنها عملية غسل الأموال يوم الخميس ، حيث اتخذت الخطوة الأولى لقطع وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.
قالت وزارة الخزانة إنه منذ أغسطس 2021 ، قامت الشركة ، ومجموعة Huione ، وشركاتها التابعة لها ، بغسل 4 مليارات دولار للمجرمين ، بمن فيهم المتسللين في كوريا الشمالية والمخادعين في جنوب شرق آسيا.
وقالت وزارة الخزانة في تقرير مفصل لعمليات الشركة: “تعمل مجموعة Huione كعقدة مهمة للنظام الإيكولوجي لغسل الأموال”.
وجد تحقيق في نيويورك تايمز في مارس أن مجموعة شركات Huione كانت في قلب شبكة غسل الأموال العالمية. يعتمد المحتالون عبر الإنترنت ، الذين يخدعون الضحايا بالاستثمارات المزيفة أو غيرها من المخططات ، على Huione وشركاتها التابعة لنقل الأموال إلى الخارج مع التهرب من سلطات إنفاذ القانون والبنوك المضادة للغسل.
إذا دخلوا حيز التنفيذ ، فإن القواعد المقترحة لوزارة الخزانة ستمنع البنوك الأمريكية من فتح أو الحفاظ على حسابات شركات Huione. ستتطلب القواعد أيضًا مؤسسات مالية لفحص المعاملات التي قد تكون مرتبطة بالشركة الكمبودية.
في الوقت الحاضر ، لا تملك شركات Huione علاقة مصرفية مباشرة مع المؤسسات المالية الأمريكية ، على حد قول الخزانة.
تشتهر Huione في كمبوديا برموزها QR ، والتي يستخدمها العملاء لدفع الفواتير في الفنادق والمطاعم ومحلات السوبر ماركت. لكن الشركات التابعة لهويون الأخرى بمثابة عمليات تحرير مقابل غسل الأموال ، وجدت التايمز. تستضيف إحدى الشركات بازار على الإنترنت ، يتكون من آلاف مجموعات الدردشة التي تربط Telegram ، والتي تربط المحتالين بمحركات المال. آخر يشارك بشكل مباشر في غسل الأموال.
ابن عم رئيس الوزراء في كمبوديا ، هون ، هو مدير شركة هويون.
وقالت وزارة الخزانة إن Huione وشركاتها التابعة لها قد غسلت ما يقرب من 40 مليون دولار من سرقة التي أجراها المتسللين الكوريين الشماليين ، ومجموعة لازاروس على وجه الخصوص. مجموعة لازاروس مدعومة من قبل حكومة كوريا الشمالية وترتبط بالاختراقات الرئيسية وغيرها من الجرائم عبر الإنترنت.
وقد وصفت شركة تحليلات blockchain Ellipitic سابقًا بازار Huione على الإنترنت بأكبر سوق للإنترنت غير المشروع في العالم وربطته بـ 26.8 مليار دولار من المعاملات المشفرة منذ عام 2021.
قال تيم روبنسون ، المؤسس المشارك لـ Elliptic Group ، “أعتقد أن هذه ستكون ضربة كبيرة” لمجموعة Huione. “إنه يقطعهم بشكل أساسي عن النظام المالي الأمريكي.”
ومع ذلك ، ظلت العديد من القنوات العامة للبازار قيد التشغيل في مايو ، على الرغم من أن Telegram قالت إنها أغلقت عددًا منها.
في العام الماضي ، أصدرت البازار عملة مشفرة خاصة بها ، مرتبطة بالدولار الأمريكي ، الذي قال إنه لن يخضع لأوامر تجميد من وكالات إنفاذ القانون. وصفت وزارة الخزانة هذا بأنه “خطوة غير عادية” مصممة لتجنب قواعد مكافحة غسل الأموال.
قالت وزارة الخزانة إن الشركة الأم والشركات التابعة لها تعملان على أنها “واحدة ونفس” ، وأن المجموعة اتخذت “خطوات لا معنى لها” لمعالجة غسل الأموال على منصاتها.
في مارس / آذار ، قال بنك كمبوديا الوطني ، الذي ينظم المؤسسات المالية ، إنه لم يتجدد رخصة شركة الدفع للعمل في كمبوديا. وردت الشركة من خلال الإعلان عن خطط للتسجيل في اليابان وكندا.
طلبت وزارة الخزانة تعليقات على قواعدها المقترحة لمدة 30 يومًا بعد نشرها في السجل الفيدرالي.
جوي دونغ ساهم التقارير.
اكتشاف المزيد من موقع علم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
