الأموال
-
اخبار
إيزابيل دوس سانتوس: من أغنى امرأة في أفريقيا إلى مسبار “الأموال القذرة” | أخبار الفساد
انتقدت إيزابيل دوس سانتوس، التي احتُفل بها ذات يوم باعتبارها أول مليارديرة في أفريقيا، لكن حكومة المملكة المتحدة أشارت إليها…
أكمل القراءة » -
روسيا تمطر الأموال على الرجال المجندين في حرب أوكرانيا، مما جلب الرخاء إلى بعض المدن
ومع انخفاض عدد الرجال المستعدين للقتال، تركز روسيا على الحوافز النقدية لأولئك الذين ينضمون إلى الخدمة العسكرية، سعياً إلى تجنب…
أكمل القراءة » -
اخبار
أرنا المال: كيف تهيمن الأموال الكبيرة على الانتخابات الأمريكية لعام 2024 | أخبار الانتخابات الأمريكية 2024
إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في طريقها لأن تصبح الانتخابات الأكثر تكلفة في التاريخ الحديث. عندما انسحب جو بايدن…
أكمل القراءة » -
اخبار
لبنان يضاف إلى “القائمة الرمادية” لغسيل الأموال | أخبار الأعمال والاقتصاد
هيئة الرقابة العالمية تضيف لبنان إلى قائمة الدول الخاضعة لزيادة مراقبة المعاملات المالية. أضافت هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسيل الأموال…
أكمل القراءة » -
اخبار
الولايات المتحدة تتهم قطب الإعلام الفنزويلي بغسل الأموال | أخبار الفساد
يُزعم أن راؤول جورين بيليساريو، مالك شركة Globovision، شارك في مخطط بقيمة 1.2 مليار دولار لغسل أموال النفط الفاسدة. اتهمت…
أكمل القراءة » -
اخبار
يعترف بنك TD بأنه مذنب في الاتهامات الأمريكية، ويواجه قيودًا تجارية | أخبار غسيل الأموال
بدأت السلطات الفيدرالية في التحقيق في الضوابط الداخلية لشركة TD بعد أن اكتشف العملاء عملية إجرامية صينية لرشوة الموظفين وإحضار…
أكمل القراءة » -
كيف انتهى الأمر بالقساوسة الأمريكيين في نيكاراغوا إلى السجن بتهمة غسيل الأموال
اتُهم القساوسة الإنجيليون بقيادة مبشر من تكساس في نيكاراغوا بغسل الأموال، في حملة قمع واسعة النطاق على الجماعات الدينية.
أكمل القراءة » -
اخبار
الأموال الكبيرة في الحملات الانتخابية الأمريكية
هناك أموال طائلة في الحملات الانتخابية الأمريكية. ولكن كيف وأين يأتي كل ذلك؟
أكمل القراءة » -
اخبار
تبرئة المتهمين في محاكمة غسيل الأموال في بنما
في حكم ملفت للنظر في قضية غسيل أموال مرتبطة بفضيحة أوراق بنما، برأ قاض بنمي يوم الجمعة جميع المتهمين الـ…
أكمل القراءة » -
اخبار
تراجعت أسهم شركة ترامب ميديا بعد إدانة دونالد ترامب في محاكمة الأموال السرية | الأسواق المالية
انخفضت الأسهم بما يصل إلى 15 بالمائة بعد إدانة الرئيس السابق في جميع التهم الـ 34. تراجعت أسهم مجموعة ترامب…
أكمل القراءة »