لبنان يضاف إلى “القائمة الرمادية” لغسيل الأموال | أخبار الأعمال والاقتصاد

هيئة الرقابة العالمية تضيف لبنان إلى قائمة الدول الخاضعة لزيادة مراقبة المعاملات المالية.

أضافت هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسيل الأموال لبنان إلى “القائمة الرمادية” للدول التي تخضع لرقابة متزايدة على المعاملات المالية.

وقالت مجموعة العمل المالي (فاتف) ومقرها باريس يوم الجمعة إن لبنان حقق تقدما في العديد من الإجراءات الموصى بها وسيواصل تنفيذ الإصلاحات.

ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019 تركها قادة البلاد لتتفاقم، ويواجه الآن أضرارًا متزايدة من الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية ضد جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

من المحتمل أن تؤدي القائمة الرمادية إلى إعاقة الاستثمار في لبنان ويمكن أن تؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.

وقالت إليسا دي أندا مادرازو من المكسيك، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة: “بالطبع، نحن ندرك الوضع الخطير للغاية الذي يواجهه لبنان حاليا”.

وقالت إن وضع لبنان على القائمة الرمادية “لا ينبغي أن يعيق جهود الإغاثة… ونحن نعمل على ضمان بقاء قنوات المساعدات الإنسانية مفتوحة”.

وقال دي أندا إن إدراجه في القائمة الرمادية لم يكن “إجراء عقابيا” وكان جزءا من عملية مساعدة الدول على تطوير خطط عمل لإجراء تحسينات.

وقالت مجموعة العمل المالي أيضًا إنها أضافت الجزائر وأنجولا وساحل العاج إلى قائمتها الرمادية.

تمت إزالة السنغال من القائمة الرمادية ولاحظت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التحسينات، بما في ذلك قدرتها على التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالفساد.

ولم تقم مجموعة العمل المالي (FATF) بإجراء أي تغييرات على “القائمة السوداء” للدول التي ينبغي اتخاذ إجراءات مضادة ضدها لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة من تلك البلدان.

إيران وميانمار وكوريا الشمالية مدرجة في القائمة السوداء.