في حكم ملفت للنظر في قضية غسيل أموال مرتبطة بفضيحة أوراق بنما، برأ قاض بنمي يوم الجمعة جميع المتهمين الـ 28، ومن بينهم موظفون سابقون في شركة المحاماة موساك فونسيكا، مصدر الوثائق المسربة التي أثارت ضجة عالمية. في عام 2016.
وجاء الحكم بعد ثماني سنوات من قيام شراكة من وسائل الإعلام بنشر تحقيق مثير للجدل في 11.5 مليون وثيقة مسربة من الشركة التي يقع مقرها في بنما. لقد كشف التسريب عن الصناعة المصرفية الخارجية، وأدى إلى إجراء تحقيقات ضريبية دولية وأسقط رؤساء الدول.
وكان من بين المتهمين الأصليين التسعة والعشرين مؤسسي الشركة المغلقة، يورغن موساك، 76 عاماً، ورامون فونسيكا، الذي توفي في مايو/أيار عن عمر يناهز 71 عاماً أثناء انتظار الحكم. وقالت القاضية بالوايزا ماركينيز، في حكمها المؤلف من 339 صفحة، إن الدعوى المرفوعة ضد السيد فونسيكا أسقطت بسبب وفاته.
وزعم ممثلو الادعاء أن شركة موساك فونسيكا أنشأت شركات وهمية بغرض إخفاء الأموال المكتسبة من أنشطة غير مشروعة، وأن الشركة فشلت في التصرف بالعناية الواجبة واتخاذ العناية اللازمة عند مراجعة عملائها.
وفي بيان مكتوب نُشر مساء الجمعة، قالت السلطة القضائية في بنما إن القاضي وجد أن الأدلة الإلكترونية التي قدمها المدعون لا تفي ببروتوكولات سلسلة الاحتجاز وعانت من مشكلات المصادقة. وقالت أيضًا إن القاضي لم يجد أدلة كافية لتحميل المتهم المسؤولية.
ويمثل الحكم تطورا كبيرا بالنسبة لبنما التي تضررت سمعتها بسبب التسريب وأصلحت قوانينها في السنوات الأخيرة لتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال.
وقالت غييرمينا ماكدونالد، وهي محامية من شركة تمثل العديد من المتهمين: “كانت تلك سنوات وسنوات من الإشارة إلى براءة ممثلينا”. وأضاف: “لقد أظهرنا بطريقة لا تشوبها شائبة أنه لا يوجد غسيل أموال، وأن أولئك الذين أمثلهم لم يرتكبوا أي جريمة”.
وقال ممثل عن مكتب المدعي العام إنه يقوم بتحليل الحكم القابل للاستئناف.
وقال خوان كارلوس أراوز، وهو محام متخصص في قضايا الشركات في مدينة بنما، إن الحكم يعكس كيف لم يتمكن المدعون العامون من إثبات أن مؤسسي الشركة كانوا على علم بأن الشركات الوهمية التي تديرها كانت تستخدم في أنشطة غير مشروعة.
وقال: “ما يقوله القاضي هو: لا، لم يثبت أن الشركة كانت تعلم أن هناك سلوكًا يهدف إلى تحقيق هذه الغاية”.
خلال محاكمة “أوراق بنما” التي تم بثها مباشرة، والتي بدأت في 8 أبريل واستمرت 10 أيام، دفع جميع المتهمين ببراءتهم. وقال الدفاع إن المدعين فشلوا في إثبات أن الشركة كانت تدير أموالاً جاءت من أنشطة غير مشروعة وأن البنوك لم تصدر تنبيهات بشأن المعاملات المشبوهة.
إن الاحتفاظ بالمال في حساب مصرفي خارجي ليس أمرًا غير قانوني بطبيعته. لكن المدعين زعموا أن الشركة أدارت شركات وهمية بهدف نقل أموال غير رسمية من شركة الإلكترونيات الألمانية سيمنز والتي كانت مرتبطة بمدفوعات غير قانونية.
وسعى ممثلو الادعاء إلى بناء قضيتهم من خلال الإشارة إلى اتهامات سابقة بسلوك غير مشروع من قبل شركة سيمنز وموظفيها. وفي عام 2008، وافقت شركة سيمنز على دفع 1.6 مليار دولار للسلطات الأميركية والأوروبية لتسوية اتهامات باستخدام الرشاوى والأموال غير المشروعة للحصول على عقود الأشغال العامة.
مرت ملايين الدولارات عبر الشركات الوهمية. أشارت سجلات المحكمة إلى التحقيقات الصحفية التي وصفت كيف اعتمدت شركة موساك فونسيكا مستوى عالٍ من السرية لحماية عملائها، وذلك باستخدام الاختصارات للإشارة إلى موظفي شركة سيمنز.
كما اتهم المدعون الشركة بالتورط في نشاط غير مشروع مرتبط بالأرجنتين. وزعموا أن الشركة كانت تدير شركات تم استخدامها لشراء عقارات مرتبطة بشخص أدين في عام 2023 بمخطط احتيال كبير في الأرجنتين.
وكان القاضي ماركينيز قد دمج قضية أوراق بنما مع محاكمة منفصلة تتعلق بغسل الأموال والتي تورطت فيها شركة موساك فونسيكا أيضًا، وحكم في القضيتين معًا. وكانت القضية الأخرى مرتبطة بفضيحة عملية غسيل السيارات في البرازيل، أو “لافا جاتو”، وهي عبارة عن مخطط رشوة تورطت فيه شركة النفط التي تسيطر عليها الدولة بتروبراس.
وفي محاكمة لافا جاتو، التي جرت الصيف الماضي، زعم ممثلو الادعاء أن شركة موساك فونسيكا استُخدمت لفتح شركات خارجية تنقل أموالاً ناجمة عن الفساد. برَّأ القاضي ماركينيز يوم الجمعة 31 متهمًا في قضية لافا جاتو. (تداخلت قضية بعض المتهمين مع محاكمة أوراق بنما).
وكانت بنما، وهي مركز تجاري، تاريخياً مركزاً لإنشاء شركات وهمية لأنها لم تتشارك سوى القليل من المعلومات المصرفية مع الدول الأجنبية وكانت لديها قواعد متساهلة، والتي تم تعزيزها منذ ذلك الحين، بشأن مسؤولية مكتب المحاماة في تحديد المستفيدين النهائيين من الأموال. قال غابرييل زوكمان، الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا، بيركلي.
بدأ التحقيق في أوراق بنما برسالة من مبلغ مجهول إلى صحيفة Süddeutsche Zeitung، وهي صحيفة ألمانية، يسألها عما إذا كانت مهتمة بالبيانات. قررت المؤسسة مشاركة التسريب الضخم مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في واشنطن، والذي شكل فريقًا من مئات المراسلين من أكثر من 100 مؤسسة إخبارية حول العالم.
وشملت الملفات المسربة ما يقرب من 215 ألف كيان خارجي وأكثر من 14 ألف بنك ومكتب محاماة ووسطاء عملوا مع موساك فونسيكا. بدأ نشر مقالات الشراكة الصحفية في أبريل/نيسان 2016. وكان من بين آثارها دفع رئيسي وزراء أيسلندا وباكستان إلى التنحي.
وفي عام 2017، ألقي القبض على السيد موساك والسيد فونسيكا في بنما بتهم غسل الأموال المتعلقة بفضيحة لافا جاتو. وتم إطلاق سراحهم بكفالة بعد عدة أشهر. وأغلقت شركتهم، التي كان يعمل بها في وقت ما أكثر من 600 موظف، أبوابها في عام 2018، مصرة على أنها لم تنتهك القانون.
وفي مقابلة أجريت معه بعد وقت قصير من كشف فضيحة أوراق بنما، قال فونسيكا إن الشركة قامت بفحص عملائها بعناية، لكنها كانت أشبه بمصنع سيارات من حيث أنها «ليست مسؤولة عما يحدث بالسيارة» بعد الكشف عنها. قد بيع.
وقد جمعت الحكومات أكثر من 1.36 مليار دولار من الغرامات والضرائب المتأخرة الناجمة عن تحقيق عام 2016. كما كشفت عمليات التعاون الصحفي اللاحقة التي تحقق في تسريبات ضخمة للبيانات، والمعروفة باسم أوراق الجنة وأوراق باندورا، عن طريقة عمل الملاذات الضريبية الخارجية.
وفي أعقاب التسريب، سنت بنما سلسلة من القوانين التي تهدف إلى منع غسل الأموال من خلال تعزيز متطلبات الشركات لمعرفة المستفيدين النهائيين من الشركات الوهمية التي أنشأتها لعملائها وإنشاء سجل لهؤلاء المستفيدين، حسبما قال كارلوس بارسالو، المحامي والمحامي. خبير في غسيل الأموال.
وقالت أولغا دي أوبالديا، المديرة التنفيذية لمؤسسة تنمية الحرية المدنية في بنما: “لا يمكن للشركات أن يكون لديها عقلية أنني سأبيع الشركة الوهمية، وليست مشكلتي من يفعل ماذا بهذا”. فرع منظمة الشفافية الدولية.
من الصعب معرفة عدد الأشخاص الذين تمت إدانتهم في جميع أنحاء العالم بسبب أوراق بنما. لكن فريدريك أوبرماير، الصحفي الذي حقق في التسريب في صحيفة زود دويتشه تسايتونج, قال إن الإشارات إلى أوراق بنما في المسلسلات التلفزيونية وأغاني البوب أظهرت كيف كان للتحقيق صدى عميق لدى الجمهور.
وقال: “لقد علمت بالثمن الذي ندفعه جميعا بسبب التهرب الضريبي والفساد”. “إنه ليس شيئًا مجردًا. وهذا يعني أنه ليس لدينا ما يكفي من المال للمستشفيات والجامعات”.
