أدين مؤسس شركة Archegos Capital Management، سونج كوك “بيل” هوانج، بالاحتيال وتهم أخرى من قبل هيئة محلفين في محكمة اتحادية في مانهاتن في محاكمة جنائية اتهمه فيها المدعون بالتلاعب بالسوق قبل انهيار شركته الاستثمارية الخاصة البالغة قيمتها 36 مليار دولار في عام 2021. .
وفي يوم الأربعاء، وجدت هيئة المحلفين، التي بدأت مداولاتها يوم الثلاثاء، أن هوانج مذنب في 10 من 11 تهمة جنائية، وأن باتريك هاليجان، نائبه والمتهم الآخر في أركيجوس، مذنب في جميع التهم الثلاث التي واجهها. جلس هوانج وهاليجان محاطين بمحاميهما أثناء قراءة الحكم من قبل رئيس المحكمة بصوت هادئ.
حدد قاضي المقاطعة الأمريكية ألفين هيلرستين موعد النطق بالحكم في 28 أكتوبر/تشرين الأول. وسيظل الرجلان حرين بكفالة.
أرسل انهيار شركة أركيجوس موجات صادمة عبر وول ستريت وأثار تدقيقًا تنظيميًا في ثلاث قارات. وقال ممثلو الادعاء إن هوانج وهاليجان كذبا على البنوك من أجل الحصول على مليارات الدولارات التي استخدموها لرفع أسعار أسهم العديد من الشركات المتداولة علنًا بشكل مصطنع. وبدأت المحاكمة في مايو/أيار.
ودفع هوانج (60 عاما) بأنه غير مذنب في تهمة التآمر للابتزاز وثلاث تهم بالاحتيال وسبع تهم بالتلاعب بالسوق. ودفع هاليجان (47 عاما) بأنه غير مذنب في تهمة التآمر للابتزاز وتهمتين بالاحتيال. كان هاليجان المدير المالي لشركة Archegos.
ويواجهون الآن أحكامًا قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا عن كل تهمة أدينوا بها، على الرغم من أن أي حكم من المرجح أن يكون أقل بكثير وسيفرضه القاضي بناءً على مجموعة من العوامل.
وعندما تم توجيه الاتهامات في عام 2022، وصفت وزارة العدل الأمريكية القضية بأنها مثال على التزامها بمحاسبة الأشخاص الذين يشوهون ويحتالون على الأسواق المالية الأمريكية.
واستمع المحلفون إلى المرافعات الختامية يوم الثلاثاء.
انفجار داخلي
تركزت المحاكمة على انهيار مكتب عائلة هوانج “أركيجوس”، الذي تسبب في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار في البنوك العالمية، وتسبب، وفقًا للمدعين العامين، في خسائر تزيد على 100 مليار دولار على المساهمين في الشركات في محفظته. وقال ممثلو الادعاء إن تصرفات هوانج أضرت بالأسواق المالية الأمريكية وكذلك المستثمرين العاديين، مما تسبب في خسائر كبيرة للبنوك والمشاركين في السوق وموظفي شركة Archegos.
وقال ممثلو الادعاء إن هوانج جمع سرا حصصا كبيرة في شركات متعددة دون أن يحتفظ فعليا بأسهمها. قال ممثلو الادعاء إن هوانج كذب على البنوك بشأن حجم المراكز المشتقة لشركة Archegos من أجل اقتراض مليارات الدولارات التي استخدمها هو ونوابه بعد ذلك لتضخيم الأسهم الأساسية بشكل مصطنع.
واتهم المدعون هاليجان بالكذب على البنوك وتمكين المخطط الإجرامي.
خلال المرافعات الختامية، قال مساعد المدعي العام الأمريكي أندرو توماس للمحلفين: “بحلول عام 2021، كانت أكاذيب المتهمين وتلاعبهم قد أوقعت ما يقرب من عشرة أسهم ونصف وول ستريت في عملية احتيال بقيمة 100 مليار دولار، وهي عملية احتيال انهارت في غضون أيام”. “.
وقد صور فريق الدفاع عن هوانج لائحة الاتهام على أنها “قضية التلاعب بالسوق المفتوحة الأكثر عدوانية” التي رفعها المدعون العامون في الولايات المتحدة على الإطلاق. وقال باري بيرك، محامي هوانج، لهيئة المحلفين في مرافعته الختامية إن المدعين يجرمون أساليب التداول العدوانية ولكن القانونية.
شهد كبير المتداولين في شركة Archegos، ويليام توميتا، وكبير مسؤولي المخاطر، سكوت بيكر، كشهود إثبات بعد الاعتراف بالذنب في التهم ذات الصلة والموافقة على التعاون في القضية.
ووفقاً لمكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي رفع القضية، فإن مواقف هوانج طغت على مواقف أكبر المستثمرين في الشركات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم. في ذروتها، قال ممثلو الادعاء إن شركة أركيجوس كانت لديها أصول بقيمة 36 مليار دولار وتعرض للأسهم بقيمة 160 مليار دولار.
عندما انخفضت أسعار الأسهم في مارس 2021، طلبت البنوك ودائع إضافية، وهو ما لم يتمكن أركيجوس من تقديمه. ثم باعت البنوك الأسهم التي تدعم مقايضات هوانج، مما أدى إلى محو 100 مليار دولار من القيمة المزعومة للمساهمين والمليارات في البنوك، بما في ذلك 5.5 مليار دولار لشركة Credit Suisse، التي أصبحت الآن جزءًا من UBS، و2.9 مليار دولار لشركة Nomura Holdings.
