اخبار

عصابة مخدرات مكسيكية تستهدف المتقاعدين ونظام المشاركة بالوقت الخاص بهم


في البداية، قطع الكارتل أسنانه من خلال تهريب المخدرات. ثم الأفوكادو وشركات العقارات والبناء. الآن، تقوم مجموعة إجرامية مكسيكية معروفة بوحشيتها بالانتقال إلى كبار السن وتقاسم الوقت معهم.

العملية بسيطة نسبيا. يقوم موظفو كارتل الذين يتظاهرون بأنهم مندوبي مبيعات باستدعاء أصحاب المشاركة بالوقت، ويعرضون إعادة شراء استثماراتهم مقابل مبالغ سخية. ثم يطالبون برسوم مقدمة لأي شيء بدءًا من إدراج الإعلانات وحتى دفع الغرامات الحكومية. يقنع الممثلون ضحاياهم بإرسال مبالغ كبيرة من المال إلى المكسيك – تصل أحيانًا إلى مئات الآلاف من الدولارات – ثم يختفون.

وقد حصد هذا المخطط مئات الملايين من الدولارات على مدى العقد الماضي، وفقاً لمسؤولين أميركيين غير مخولين بالتحدث علناً، عبر العشرات من مراكز الاتصال في المكسيك التي تستهدف بلا هوادة أصحاب نظام المشاركة بالوقت الأميركيين والكنديين. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يقومون حتى برشوة الموظفين في المنتجعات المكسيكية لتسريب معلومات الضيوف.

تمثل عملية الاحتيال أحدث تطور لجيل خاليسكو الجديد، الراسخ في كل من القطاعات غير القانونية والقانونية في الاقتصاد. مع وجود هاتف ونص مقنع، يقوم موظفو الكارتل بإيذاء الناس في العديد من البلدان.

وحتى هؤلاء الموظفين معرضون لقسوة الكارتل.

وفي مايو/أيار الماضي، تم اكتشاف رفات ثمانية شبان مكسيكيين كانوا يعملون في مركز اتصال مملوك للعصابة، داخل عشرات الأكياس البلاستيكية في واد على مشارف مدينة غوادالاخارا بولاية خاليسكو.

عادة ما يفترس الكارتل كبار السن والمتقاعدين الذين يرغبون في ترك أكبر قدر ممكن من المال لعائلاتهم عن طريق بيع الأصول. قال العديد من الضحايا الذين أجرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلات معهم إن الأموال التي خسروها أمام المحتالين تجاوزت قيمة استثمارهم الأولي في المشاركة بالوقت في جامايكا وكاليفورنيا والمكسيك.

قال مايكل فين، مؤسس مجموعة Finn Law Group في سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا، والتي مثلت آلاف الأشخاص الذين يواجهون أشكالاً مختلفة من الاحتيال في نظام المشاركة بالوقت: “أنا كبير في السن، مثل هؤلاء العملاء تماماً”. “نحن نميل إلى الثقة عندما يتصل بنا شخص ما ويتحدث معنا ويبيع لنا هذه الأحلام.”

أدرك السيد فين مدى خطورة هذا النوع من الاحتيال منذ أربع سنوات، عندما تلقى مكالمة هاتفية من امرأة يائسة قامت والدتها بتحويل 1.2 مليون دولار، وهي مدخرات حياتها بالكامل، إلى المكسيك لبيع نظام المشاركة بالوقت الخاص بها.

تزدهر صناعة المشاركة بالوقت، حيث تبلغ مبيعاتها 10.5 مليار دولار في عام 2022، أي قفزة بنسبة 30 بالمائة عن العام السابق، وفقًا لجمعية تطوير المنتجعات الأمريكية. وقالت الجمعية إن ما يقرب من 10 ملايين أسرة أمريكية تمتلك نظام المشاركة بالوقت، وتنفق ما متوسطه حوالي 22 ألف دولار لاستثماراتها بالإضافة إلى الرسوم السنوية التي تبلغ حوالي 2000 دولار. معظم المشاركة بالوقت هي منتجعات شاطئية.

ويتزامن نمو هذا القطاع مع زيادة بنسبة 79 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية في شكاوى الاحتيال المتعلقة بنظام المشاركة بالوقت التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولكن بالنسبة لعمليات الاحتيال التي تنشأ في المكسيك، لا يستطيع مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق إلا إذا حصل على تعاون السلطات المحلية. ولا تستطيع شركات المحاماة الأمريكية رفع دعاوى مدنية في المكسيك دون الاستعانة بمحامي مكسيكي مرخص.

على مدى السنوات الخمس الماضية، تم خداع أصحاب نظام المشاركة بالوقت الأمريكيين بمبلغ 288 مليون دولار، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، من خلال أنواع مختلفة من عمليات الاحتيال، بما في ذلك تلك التي يديرها الكارتل. ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي حوالي 350 مليون دولار، حيث أن حوالي 20 بالمائة من المحتالين لم يسجلوا أي شكوى.

وقال السيد فين: “الضحايا لا يريدون التقدم لأنهم يشعرون بالحرج ويخفون الأمر عن عائلاتهم”.

في أكتوبر 2022، قال زوجان متقاعدان – جيمس، 76 عامًا، وزوجته نيكي، 72 عامًا – إنهما تلقوا مكالمة هاتفية من وكيل عقارات مفترض في Worry Free Vacations في أتلانتا، يعرض عليهم التوسط في بيع المشاركة بالوقت في بحيرة تاهو. كاليفورنيا لرجل أعمال مكسيكي ثري. وطلبوا عدم نشر اسم عائلتهم لأنهم كانوا “محرجين للغاية” من تعرضهم للاحتيال.

ومع تقدم بناتهما في السن، توقفت الأسرة عن استخدام مكان العطلات الذي اشترته في التسعينيات مقابل نحو 8000 دولار، لذلك انتهز الزوجان فرصة البيع.

وقال جيمس إن عملية الاحتيال بدأت برسوم أقل، حيث كانت بضعة آلاف من الدولارات هنا وهناك تعني تسوية تكاليف التسجيل الحكومية المكسيكية “للمعاملات عبر الحدود”. أصبحت الرسوم باهظة حيث قيل له إنه تم تغريمه من قبل السلطات المكسيكية بسبب انتهاكات مختلفة ويمكن تسليمه لخرقه القانون ما لم يدفع. وقال جيمس إن المحتالين أقنعوه في مرحلة ما بالاستثمار في عقار تجاري جديد في المكسيك.

وبعد حوالي عشرين دفعة، قام الزوجان بتحويل ما يقرب من 900 ألف دولار إلى حسابات مصرفية مختلفة في المكسيك، وفقًا للسجلات المصرفية التي استعرضتها صحيفة التايمز.

عمليات الاحتيال التي تصل إلى هذا الحد ليست غير شائعة، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وتقول الوكالة إن الضحايا مثل جيمس ونيكي يقومون عادةً بتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية يحتفظ بها شركاء في كارتل خاليسكو للجيل الجديد.

وقال الزوجان إنهما استنفدا مدخرات حياتهما وأصبحا الآن مدينين. وقالوا إنهم اقترضوا حوالي 150 ألف دولار من إحدى بناتهم وباعوا منزل طفولة جيمس، لكنهم لم يروا سنتًا واحدًا في المقابل.

وقال جيمس عن بناته: “أنا متأكد من أنني إذا سألتهم، فسيقولون: كيف يمكن أن تكوني بهذا الغباء؟”. “وسألت نفسي نفس الشيء. كنت أعتقد أنني كنت ذكيا إلى حد ما.

وقد عرّف المحتالون أنفسهم بأنهم ممثلو مبيعات ومسؤولون في البنك المركزي المكسيكي، كما تظهر رسائل البريد الإلكتروني التي راجعتها صحيفة التايمز، وظلوا يعدون بأنه إذا دفع “رسمًا واحدًا إضافيًا” فقط، فسيتم تصفية كل شيء والإفراج عن أمواله.

ومع ذلك، بعد كل دفعة، تم فرض رسوم جديدة.

وقال البنك المركزي المكسيكي في بيان له إنه على علم بارتكاب عمليات احتيال بنظام المشاركة بالوقت باسمه، وحذر الناس من الوقوع في عملية الاحتيال.

في أواخر العام الماضي، بدأ جيمس يتلقى رسائل يائسة من ممثلين مزعومين زعموا أن زميلهم مسجون في المكسيك بعد محاولته تسوية قضية جيمس، وفقًا للمكالمات المسجلة ورسائل البريد الإلكتروني التي استعرضتها صحيفة التايمز.

“من فضلك، افعل كل ما بوسعك لإعادة صديقي/مديري إلى المنزل. إنه يفتقد عائلته كثيرًا ويشعر بشعور مروع عند سماعه، أنت الأمل الوحيد لحل هذه المشكلة. “المبلغ المعلق الواجب دفعه هو: 157,786.61 دولارًا أمريكيًا.”

وقال جيمس إنه كان يفكر في الحصول على رهن عقاري ثانٍ لسداد المبلغ، إلى أن أوقفته بناته.

في حين أن عملية الاحتيال التي تستهدف أصحاب المشاركة بالوقت هي عملية مالية، إلا أنها في المكسيك يمكن أن تكون مميتة.

وقال مسؤولون أميركيون إن المكسيكيين الثمانية الذين عثر عليهم ميتين على مشارف غوادالاخارا العام الماضي، كانوا جميعاً يعملون في مركز اتصال في قلب غوادالاخارا تديره عصابة خاليسكو للجيل الجديد. وقال ممثلو الادعاء المحليون عندما فتشوا المركز، عثروا على ممسحة عليها بقع حمراء، وسبورات بأسماء أجنبية وتفاصيل عن عضوية المشاركة بالوقت.

عندما زار مراسلو صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً مركز الاتصال، وجدوا أنه مغلق، مع وجود سيارة شرطة متوقفة بالخارج. كان المبنى في حي راقي، عبر الشارع من حديقة. كان الآباء يسيرون بجانبهم ويأخذون أطفالهم إلى المدرسة.

قال هيكتور فلوريس، مؤسس مجموعة النور والأمل، التي تمشط ولاية خاليسكو بحثًا عن جثث المختفين، إنه يعرف حوالي 30 شخصًا اختفوا من مراكز الاتصال منذ عام 2017. لكن من المرجح أن يكون هناك المزيد، على حد قوله. لأن العديد من العائلات لا تتقدم بسبب الخوف.

ولم يستجب مكتب المدعي العام للدولة لطلبات التعليق.

نما كارتل خاليسكو للجيل الجديد، الذي تأسس قبل حوالي 15 عامًا، ليصبح واحدًا من أقوى الكارتلات في المكسيك. وفي السنوات الأخيرة، توسعت في القطاعات القانونية للاقتصاد، بما في ذلك بيع الأفوكادو إلى الولايات المتحدة.

وفي بويرتو فالارتا، معقل الكارتل والمدينة الشاطئية الشهيرة، يتعرض عمال الفنادق المكسيكيون لضغوط روتينية من قبل الجماعة الإجرامية لتسريب معلومات النزلاء، وفقًا لجيمس بارناكل، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المساعد المشرف على الجرائم المالية.

وقال السيد بارناكل إن الفنادق وشركات المشاركة بالوقت في المكسيك كانت على علم بالتسريبات وأن الحكومة الأمريكية حذرتهم من البدء في اتخاذ إجراءات صارمة.

ومما يثير قلق المسؤولين الأميركيين بشكل خاص مجموعة فيدانتا، وهي واحدة من أكبر شركات منتجعات المشاركة بالوقت في العالم ومقرها في المكسيك. ومالكها، دانييل شافيز موران، صديق ومستشار لرئيس المكسيك. لقد وقع العديد من عملاء Vidanta ضحايا للاحتيال بنظام المشاركة بالوقت، وفقًا لمسؤول أمريكي غير مخول بالتحدث علنًا.

ولم تستجب فيدانتا لطلبات التعليق.

قال بيت ويلارد إنه اشترى نظام المشاركة بالوقت الخاص به في Vidanta في عام 2015. وبعد ست سنوات، تلقى مكالمة من شركة عقارات من المفترض أنها في نيويورك تعرض عليه حوالي نصف مليون دولار مقابل ذلك. وقال السيد ويلارد إنه بعد إرسال دفعات مصرفية مختلفة إلى المكسيك، خسر 100 ألف دولار دون أي مقابل.

بمجرد أن أدرك أنه لن يرى أمواله مرة أخرى، اتصل السيد ويلارد بمكتب التحقيقات الفيدرالي

وقال: “قالوا إنه ليس هناك الكثير مما يمكنهم فعله لأن الأموال كانت كلها في المكسيك”.

قال السيد ويلارد إنه حاول تقديم شكاوى إلى Better Business Bureau والمدعي العام في نيويورك ضد الشركات التي خدعته. “لم أتلق أي رد من أي شخص سوى “أنا آسف، كان عليك أن تكون أكثر اجتهادًا”.”

يعترف السيد بارناكل بأن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية عاجزة بشكل أساسي عن مواجهة عمليات الاحتيال هذه بما يتجاوز الرسائل العامة.

قال السيد بارناكل: “يستغل الناس بياناتك طوال الوقت”. لا يتعين على الكارتل “الاستثمار في منتج لديهم؛ كل ما عليهم فعله هو الرد على الهاتف أو إرسال بريد إلكتروني إلى الأشخاص، كما تعلمون، وخداعهم للتخلي عن أموالهم.

وحتى الآن، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 40 شركة مكسيكية ونحو عشرة أشخاص بتهمة الاحتيال في نظام المشاركة بالوقت، ولكن لم يتم إلقاء القبض إلا على عدد قليل من الأشخاص. وبمجرد إغلاق الشركة الأمامية أو الحساب البنكي، يتم إنشاء حسابات جديدة.

وقال سبنسر مكمولين، وهو أميركي يمارس مهنة المحاماة في تشابالا بالمكسيك، إن “البنوك المكسيكية هي المسؤولة”، مضيفاً أنها في كثير من الأحيان لا تتحقق مما إذا كانت الحسابات التي يديرها الكارتل تستخدم عناوين صالحة وأنها أعمال مشروعة. “من الممكن أن يقوموا بتجميد هذه الحسابات بسبب أي نشاط مشبوه.”

خلال الأسبوعين اللذين كان جيمس، صاحب المشاركة بالوقت الذي خسر ما يقرب من 900 ألف دولار، يتحدث إلى صحيفة التايمز، أدرك ببطء أنه لن يرى أمواله مرة أخرى. زوجته نيكي غاضبة بعد أن حذرته منذ البداية.

قال نيكي: “كما تعلم، عندما تعمل لسنوات عديدة وتدخر المال حتى تتمكن من الاستمتاع بسنواتك العليا، ثم يتم انتزاعها منك، فهذا ليس صحيحًا”.

لقد انتقلوا من بداية تقاعدهم بشكل مريح للغاية إلى التساؤل الآن عما إذا كانوا بحاجة إلى التقدم لوظائف بدوام جزئي. نيكي يتعافى من السرطان، وتتراكم نفقاتهم.

“هل سأضطر للذهاب للعمل في وول مارت الآن؟” قال نيكي.

إميليانو رودريغيز ميجا ساهم في إعداد التقارير من مكسيكو سيتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى