تقول وسائل الإعلام الرسمية إن رجل الأعمال الفيتنامي المحكوم عليه بالإعدام قد يواجه اتهامات جديدة فساد
اتُهم Truong My Lan بتحويل مبلغ 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني في أحدث التطورات في أكبر قضية احتيال على الإطلاق في البلاد.
تواجه قطبة العقارات الفيتنامية المحكوم عليها بالإعدام لدورها في أكبر قضية احتيال على الإطلاق في البلاد، اتهامات جديدة بجرائم من بينها غسيل الأموال.
قالت وسائل إعلام رسمية يوم الخميس إن الشرطة عثرت على ترونج ماي لان، رئيس شركة التطوير العقاري فان ثينه فات، وهو يقوم بتحويل نحو 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني داخل وخارج البلاد.
وقالت صحيفة ثانه نين التي تديرها الدولة إن وزارة الأمن العام أوصت بمحاكمة لان بتهمة غسل الأموال والاستيلاء على الممتلكات عن طريق الاحتيال والنقل غير القانوني للعملة.
وحُكم على لان في أبريل/نيسان بالإعدام بعد إدانته بالاختلاس والرشوة وانتهاك القواعد المصرفية بعد محاكمة رفيعة المستوى في مدينة هوشي منه.
تبين أن لان، 67 عامًا، سيطر بشكل غير قانوني على بنك سايجون التجاري المشترك (SCB) بين عامي 2012 و2022 من أجل سحب الأموال من خلال آلاف الشركات الوهمية.
وحُكم على زوج لان، ملياردير هونج كونج، إريك تشو ناب كي، بالسجن لمدة تسع سنوات بسبب تورطه في عملية الاحتيال.
وتقدمت لان، التي أنكرت التهم الموجهة إليها، باستئناف ضد حكم الإعدام الصادر بحقها.
وزعم ممثلو الادعاء أن الأضرار الناجمة عن المخطط بلغت 27 مليار دولار، أي ما يعادل 6% من اقتصاد البلاد.
يعد لان من بين أبرز الشخصيات التجارية التي وقعت في شرك حملة على الفساد أطلق عليها اسم “الفرن المشتعل”.
وارتبطت حملة مكافحة الفساد، التي انطلقت عام 2016 لكنها تسارعت في السنوات الأخيرة، باستقالة رئيسين وأدت إلى تأديب أو سجن مئات المسؤولين.
