بعد أيام قليلة من انهيار حكومة رابطة عوامي في بنغلاديش في أغسطس 2024 بعد احتجاجات مميتة في الشوارع ، توجت برحلة دراماتيكية وزير الوزراء آنذاك الشيخ حسينة ، بدأ رئيس البنوك المعين حديثًا في البلاد بمثابة مطاردة للقطط والفأر لمجموعة واسعة من الأموال التي تم تهريبها في الخارج من قبل الناخب السياسي والأعمال التجارية.
أنشأ بنك بنغلاديش 11 فريقًا متخصصًا لتتبع أصول 11 أسرة قوية متهمة بغسل مليارات الدولارات للمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة على مدار العقد الماضي.
مبالغ المال المعنية مذهلة. يشتبه في أن واحدة فقط من العائلات الـ 11 الخاضعة للتحقيق في نقل قيمتها 15 مليار دولار من أموال من بنغلاديش ، في حالة واحدة تسحب ما يقرب من 90 في المائة من ودائع البنك الواحد ، مما يتركه على مقربة من الانهيار.
إن أحسن منصور ، الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي الذي تم تعيينه حاكمًا لبنك بنغلاديش في الأيام التي تلت سقوط الحكومة ، يشعر بالقلق من أن الكثير من الأموال يمكن أن تختفي إذا لم يتم العثور عليها بسرعة كافية. “نحن نعلم أن الوقت من الجوهر. إن تآكل قاعدة الأصول هو احتمال” ، كما يقول للقضية الجزيرة.
المملكة المتحدة هي نقطة انطلاقه. يجري Mansur الآن محادثات مع مكتب الأجنبي والكومنولث البريطاني وشركات المحاماة في لندن في محاولة لتتبع والاستيلاء على ما يقدر بنحو 25 مليار دولار من بنغلاديش.
يقول: “العديد من هذه العائلات لديها أصولها … في لندن على وجه الخصوص ، لذلك نعتقد أننا سنجد الكثير من الأصول هنا”.
“هدفنا كله على الأقل [to] إن خلق وعي بأن المملكة المتحدة هي وجهة مفضلة للأصول المسروقة في جميع أنحاء العالم ، وبنغلاديش هي واحدة من تلك البلدان التي جاءت من حيث جاءت “.
“ضرورة أخلاقية”
شخص واحد يهم هو وزير الأراضي السابق ، سيفوزامان تشودري ، الذي اكتشفه وحدة التحقيق في الجزيرة (I-UNIT) ، تمتلك أكثر من 500 مليون دولار من العقارات-معظمها في لندن ودبي.
في العام الماضي ، كشفت I-Unit أن عائلة Chowdhury قد اشترت أكثر من 360 شقة فاخرة في المملكة المتحدة ، معظمها في لندن.
قامت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش بتجميد ما يقرب من 40 من حساباته المصرفية ووضعه تحت فرض حظر على السفر ، لكن البنك المركزي يسعى بشكل عاجل إلى تجميد ممتلكاته الخارجية أيضًا ، لمنعهم من بيعها.
يدعي Chowdhury أنه ضحية “مطاردة الساحرة” ذات الدوافع السياسية ضد الأشخاص المرتبطين بالحكومة السابقة ويقول إن ثروته قد اكتسبت بشكل شرعي.
بينما يركز بنك بنغلاديش على تجميد الأصول ، يريد منصور أيضًا السلطات في المملكة المتحدة وأماكن أخرى للتحقيق في المحامين والمصرفيين والوكلاء العقاريين الذين ساعدوا في نقل مليارات الدولارات لعائلات “القلة”.
“إن القانون يتم إخراجه ، أو الوكلاء أو المشغلين ، والبنوك في كثير من الحالات ، الذين يعملون مع المجرمين لإعادة تأهيلهم في هذا الولاية القضائية ، وهو ليس الوحيد. هناك العديد من الآخرين. أعتقد أنه من الضروري الأخلاقي للسلطات البلاد أن تتخذ موقفًا أكثر صرامة ضد هذه الأشياء.”
العفو عن الأدلة؟
يقدر منصور أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات لاستعادة السيطرة على الأموال التي تم غسلها ، وتعترف بأن التقدم كان بطيئًا حيث تتصاعد السلطات مع مقياس المهمة وتعقيدها ، لكنها تقول إن حكومة المملكة المتحدة تساعد.
الآن يفكر في تقديم صفقات الإقرار بالذنب لأولئك الذين ساعدوا في نقل الأموال في الخارج مقابل الأدلة ضد Kingpins ، أو حتى شكل من أشكال مخطط العفو لإعادة الأموال المفقودة إلى بنغلاديش.
القضية الرئيسية الأخرى هي أن المهمة المعقدة المتمثلة في تتبع مليارات الدولارات عبر سلطات قضائية متعددة أصبحت أكثر صعوبة بعد تغيير الحكومة في الولايات المتحدة.
تم إلغاء فريق من المحققين من الولايات المتحدة ، والذين كان من المقرر أن يبدأ العمل في بنغلاديش هذا العام ، بعد أن تجمد الرئيس دونالد ترامب التمويل إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) في الأيام الأولى من فترة ولايته الجديدة.
يقول مانصور: “كان من المفترض أن يكونوا في دكا بكامل قوتها ، لكن كان لا بد من إلغاؤها … تم تمويل عدد من خبرائنا … من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، لكن تم إيقافه”. “هذا أمر مؤسف بالنسبة لنا ، ولكن هذا هو الحال.”
